Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм
Цена: 732 руб.
Автор: Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик
Издатели: Альпина Паблишер, год выпуска 2011
ISBN: 978-5-9614-1466-0
Серия: Библиотека Всемирного Банка
Год: 2011
Описание:
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
