Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов
Цена: 259 руб.
Автор: Чашин Александр Николаевич
Издатели: Дело и сервис, год выпуска 2010
ISBN: 978-5-8018-0472-9
Год: 2010
Описание:
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
